603616:韩建河山第三届董事会第十一次会议决议公告_韩建河山(603616)

保释金密码:603616 保释金略语:汉江使陷于 公报号:2018-015

北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司

第三届董事会第十一次警卫官公报

董事会和公司整个的董事保证人、给错误的劝告性的陈说或令人满意地忽略,愿意的的事实、个人和协同归咎于的诚实和完整性。

一、 董事会警卫官

北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司(以下略语“公司”)第三届董事会第十一次警卫官告发和肉体的于2018年4月16日检修入席董事,警卫官于2018年4月26日以交流方式传唤并提议。警卫官应由9名董事会分子列席。,9位董事的现实开票。列席警卫官的董事会叫进来顺序和人数、法规和《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司条例》的互相牵连规则。

二、 董事会警卫官综述

董事会一致加入,警卫官产生列举如下:

1、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司 2017 年度校长加工语句

的推荐信

制裁《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2017年度校长加工语句。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

2、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2017年度董事会加工语句》

的推荐信

经过《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2017年度董事会加工语句》并将该

推荐信参考公司2017年度股东大将被思索。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

3、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司 2017 岁入和摘要

推荐信

制裁公司《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2017岁入》及摘要,并披

更早的发言。

是你这么说的嘛!发言在同整天在互联网网络上野外。。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

4、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司 2017 浅谈年度财务决算

经过公司的2017个财务认为,并加入将推荐信参考给公司2017位股东。

将被思索。

公司决算表及日记机身

审计发言。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

5、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司 2017 年度利润分派设计作品情节

的推荐信

经过《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2017年度利润分派设计作品情节,公司设计作品情节

无利润分派,资产存量不累积而成资产存量。

本推荐信需参考公司2017年度股东大将被思索。

孤独董事对该法案宣布孤独视图,详见随本公报一道上网窗侧的《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事复核视图》。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

6、经过在四周《使巩固2017年度日常关系市及估计2018年度日常关系市》

的推荐信

加入使巩固公司2017 今年每日互相牵连市的现实总结为一万,加入

2018年日常关系市累计总结估计不超越18000万元。

本推荐信需参考公司2017年度股东大将被思索。

本推荐信的特例详见与本公报同日窗侧的《汉江使陷于在四周使巩固2017年度

日常关系市及估计2018年度日常关系市的公报》。

该法案组成关系市。,互相牵连导演田宇博、田光亮和田燕伟预防开票支援这项推荐。。孤独董事期提早审定的视图和孤独审计,查看随本公报一道上网窗侧的《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事关系市推荐信事前认可视图》和《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事复核视图》。

提议算是:加入6票,弃权0票,支援0票。

7、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司 2017 年度内面的把持评价

告》的推荐信

制裁《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2017年度内面的把持评价告》,并

披更早的发言。

孤独董事对该法案宣布孤独视图,查看随本公报一道上网窗侧的《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事复核视图》。

是你这么说的嘛!发言在同整天在互联网网络上野外。。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

8、经过在四周《公司终止处2017年度配股野外发行》的推荐信

该公司在2017年度损伤了经纪业绩。,搁浅《保释金发行条例》

野外市保释金可保留时期的使担忧规则,公司业绩损伤未完成互相牵连询问,查问董事会制裁终止处公司的立刻发行,P。公司股东大会打包票董事会董事会,本推荐信离参考股东大将被思索制裁。

本推荐信的特例请查看与本公报同日窗侧的《汉江使陷于在四周终止处2017年

野外发行程度分派公报。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

9、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司 2018 在四周岁入和最重要的使驻扎的议论

制裁北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司2018年一使驻扎发言全文及机身,并披

更早的发言。

是你这么说的嘛!发言在同整天在互联网网络上野外。。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

10、经过在四周《北京的旧称汉江使陷于管业股份有限公司向堆敷用合成的授信态度及融资》的推荐信

加入向堆敷用D堆的合成的相信

总结及互相牵连融资,包含但不限于信誉、相信、付托相信、生意承兑票据、堆承兑票据、抵押单据、打包票(无异质的打包票)、保理、保函、融资租赁权、黄金租赁权与等等身材的堆融资。是你这么说的嘛!相信态度内的现实融资额应以O为根底。。公司将到达将存入银行保护的保证人。,搁浅现实生产经纪需要量和使就职需要量,堆融资鱼鳞的合成的思索、融资术语、融资方式、保证人方式、保证人金缩放比例、第一选择货币利率和融资堆等等保持健康。

是你这么说的嘛!堆片面展开相信事情、井的堆、工商堆、修建堆、华夏堆、杭州堆、招商堆、民生堆、恒丰堆、厦门国际堆、包商堆、北京的旧称堆、北京的旧称地区生意堆等。

提请股东大会打包票董事会及其打包票人士董事长田玉波或公司认可的被付托人(以公司盖印的“打包票付托书”为准)代表公司落实详细融资惠顾方式,包含但不限于结束订约的杂多的和约、拟定议定书、法度检验,如检验等。,打包票期不超越2019年6月30日。

加入将该推荐信参考公司2017年度股东大将被思索。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

11、经过在四周公司董事和高级管理人员2017年度薪酬的推荐信

对2017年度董事的加入、高级管理人员继续分派设计。

姓名 税前薪酬 它如果在公司里 杆 问询处限制

总结(一万元) 工会有利

田玉波 29 否 董事长、总统 弯垂下来的

田广亮 0 是 董事 弯垂下来的

田燕伟 0 是 董事 弯垂下来的

关键双 26 否 董事、副总经理统 弯垂下来的

付高点 26 否 董事、副总经理统 弯垂下来的

魏梁斌 23 否 董事、财务总监 弯垂下来的

刘凯向 否 孤独董事 弯垂下来的

张云岭 否 孤独董事 弯垂下来的

张敏 否 孤独董事 弯垂下来的

刘江宁 26 否 副总经理统、轮机长 弯垂下来的

孙雪 否 董事会书记员、副总经理 弯垂下来的

孤独董事对该法案宣布孤独视图,详见随本公报一道上网窗侧的《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事复核视图》。

在家董事薪酬分派设计需参考公司2017年度股东大将被思索。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

12、经过在四周《改变公司条例》的推荐信

加入将宪法修正案列举如下:

公司条例八十分之一的二次修正前 《规章》八十分之一的二条修正后

非孤独董事攻读学位者、非职工代表监事事 非孤独董事攻读学位者、非职工代表监事事

攻读学位者名单由本人独立的或衣褶的公司保留。 攻读学位者名单由本人独立的或衣褶的公司保留。

超越3%名股东或公司董事有提议权 超越3%名股东或公司董事有提议权

事会、中西部及东部各州的县议会提高,推荐每一提议 事会、中西部及东部各州的县议会提高,推荐每一提议

股东大会提议。 股东大会提议。

股东大会是确定董事。、监事停止表 股东大会是确定董事。、监事停止表

决时,搁浅本规章的规则或大会的规则 决时,搁浅本规章的规则或大会的规则

的产生,累生利开票体系度可以落实。 的产生,累生利开票体系度可以落实。用桩支撑股

前款所称累生利开票体系度,是指 西方股权证券比率超越30%,理所当然精疲力竭的

中选董事或监事时,每股使从事 生利开票体系。

同族关系美国昆腾公司的董事或监事的开票 前款所称累生利开票体系度,是指

权,股东自己人的提议权可以集合运用。。。 中选董事或监事时,每股使从事

董事会应将攻读学位者董事告发股东。、监事 同族关系美国昆腾公司的董事或监事的开票

简历和基本信息 权,股东自己人的提议权可以集合运用。。。

董事会应将攻读学位者董事告发股东。、监事

简历和基本信息

加入将该推荐信参考公司2017年度股东大将被思索。

本推荐信的特例请查看与本公报同日窗侧的《汉江使陷于在四周改变公司条例的公报》。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

13、2017经过孤独董事发言推荐

加入《2017年度孤独董事述职发言》,并发布从前的发言。

是你这么说的嘛!发言在同整天在互联网网络上野外。。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

14、董事会经过董事会2的推荐信

董事会业绩发言2017的制裁,并发布从前的发言。

是你这么说的嘛!发言在同整天在互联网网络上野外。。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

15、经过推荐信调解公有经济帮助总结

加入接收用桩支撑股东制裁的将存入银行资产

帮助举动说话中肯公有经济帮助总结调解到300密耳。,等等保持健康静止。将存入银行

资产运用术语不超越2年,可以提早归还。。就将存入银行赞助事项,公司不喜欢去韩建

本圈出供给物随便哪一个抵押单据或打包票。将存入银行赞助资产首要用于储备物质公司流动资产,该公司及其分店可以在本人延续的圆中运用。。加入打包票公司董事长及其打包票人士在是你这么说的嘛!融资态度范围内搁浅公司经纪限制确定财务赞助资产的运用限制。是你这么说的嘛!累积而成财务赞助态度及打包票事项的有效期为自公司股东大会制裁是你这么说的嘛!推荐信之日起两年。

加入将该推荐信参考公司2017年度股东大将被思索。

该法案组成关系市。,互相牵连导演田宇博、田光亮和田燕伟预防开票支援这项推荐。。孤独董事期提早审定的视图和孤独审计,查看随本公报一道上网窗侧的《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事关系市推荐信事前认可视图》和《汉江使陷于第三届董事会第十一次警卫官孤独董事复核视图》。

本推荐信的详细愿意的详见与本公报同日窗侧的《汉江使陷于在四周接收用桩支撑股东财务赞助态度调解暨关系市的公报》

提议算是:加入6票,弃权0票,支援0票。

16、奇纳河修建打包票事情的推荐信经过

加入公司向奇纳河修建堆股份有限公司北京的旧称房山支店(以下略语“修建堆”)展开各项保函事情,保函不超越3亿元人民币。。是你这么说的嘛!保函事情运用公司用桩支撑股东韩建圈出总效果授信态度,汉建圈出打包票。

请董事会制裁是你这么说的嘛!事项,打包票公司条例定代理人、董事长田玉波或公司认可的被付托人(以公司盖印的“打包票付托书”为准)代表公司与修建堆详细落实是你这么说的嘛!惠顾方式并签字使担忧和约及文章。是你这么说的嘛!制裁事项及打包票事项的有效期为自董事将被思索经过之日起12个月。

提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票

17、经过在四周《传唤公司2017年度股东大会》的推荐信

搁浅公司条例、公司条例的使担忧规则,作为警卫官叫进来人的董事会加入,在四周传唤2017年度股东大会的提议。警卫官的时期、详细惠顾等。,将以董事会在上海保释金市所()网站、《奇纳河保释金报》、《上海保释金报》、《保释金时报》上窗侧的《汉江使陷于在四周传唤 股东大会2017次股东周年的大会告发。 提议算是:加入9票,弃权0票,支援0票。

本公报。

北京的旧称汉江使陷于管业股份有限董事会

2018年4月27日

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