600175:美都能源2018年度股东大会会议资料_美都能源(600175)

地铁精神利害关系少量地公司
2018年度隐名大会

讨论

2019年5月15日

地铁精神利害关系少量地公司

2018年度隐名大会风尚

现场相识工夫:2019年5月15日星期三午后14:00
互联网网络开票工夫:上海安全交易税网上开票体系的运用权,经过交易体系开票平台的开票工夫为,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为2019年5月15日的9:15-15:00。
现场相识使坐落在:杭州市弥渡桥路70号梅都恒华丽的厦卧室
掌管现场相识:文字华董事长
一、主席宣告相识开端,隐名出席相识的公报。
二、汇票的对价:
清单1、关心公司201年度公报及摘要;
清单2、关心董事会201年度加工语句;
清单3、关心财务定期的音201;
清单4、关心《对续聘奇纳会计事务所(特别普通合作关系)为公司2019年度财务及内控审计机构的打手势要求》;
清单5、关心《对自找麻烦束荣誉限额的打手势要求》;
清单6、对公司分店20年依据票据的关心;
清单7、关心依据公司经纪层作出
三、核准公司孤独董事2018年度述职音。
四、隐名代表举行测试。
五、取读数隐名大会的投票数方法。

六、隐名(或隐名代劳人)代表。
七、中西部及东部各州的县议会身体部位、公司法度顾问、监事的计票,发布每个BIL的开票树或花草结果。
八、领队取读数隐名大会的法度看法。
九、出席相识的董事在相识后果和相识记录上签名。。
十、主席宣告相识完毕。

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2019年5月15日
清单1:公司年度公报和摘要201
入席隐名:

公司2018年度公报及摘要先前公司2019年4月22日传唤的九届二十五次董事会相识、关心和经过平方的六届协商会议第十三倍相识,2019年4月23日,奇纳安全报、上海安全日报上海安全交易税网站展览。现关系到这次隐名大会关心。。
附件:

《地铁精神利害关系少量地公司2018年度公报全文》(详见上海安全交易税网站)

《地铁精神利害关系少量地公司2018年度公报摘要》(详见上海安全交易税网站)

现关系到隐名大会关心。。

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2019年5月15日
清单2:《2018年度董事会加工语句》
入席隐名:

着陆相干接管规则和公司条例的规则,《地铁精神利害关系少量地公司2018年度董事会加工语句》先前本公司2019年4月22日传唤的九届二十五次董事会相识关心经过。

详细的愿意的请充当顾问本公司2018年度公报全文做成某事相干董事会音章节。

现关系到隐名大会关心。。

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2019年5月15日
清单3:《2018年度财务决算音》

地铁精神利害关系少量地公司

2018年度财务决算音

入席隐名:
地铁精神利害关系少量地公司2018逐年度财务决算境遇如次,请关心。
一、公司资产责任、净值利润率及现金行驶量概略

经奇纳会计事务所(特别普通合作关系)审计核定,我公司2018逐年根儿总资产为1,776,万元,比头年根儿1,735,增添一万元;公司年根儿责任为75.,万元,与去逐岁末比拟61,增添一万元;年根儿隐名权益97,万元,与去逐岁末比拟,065,缩减一万元。

经审计,我公司2018年主营事情收入52,万元,与头年比拟64,缩减一万元120,万元;营业净值利润率-205,万元,与头年比拟,缩减一万元214,万元;归属于上市公司隐名的净净值利润率-10,万元,与头年比拟,缩减一万元115,万元。

公司2018年度经纪活动力发生的现金行驶量净数为-42,万元,与头年比拟4,缩减一万元136,万元;封锁活动力发生的现金行驶量净数为-14,万元,与头年比拟-4,缩减一万元98,万元;筹资活动力发生的现金行驶量净数为,万元,与头年比拟-4,增添一万元41,万元。
二、财务指标

1、每股净资产元,比去逐岁末的人民币还少;

2、净资产投资的进项为,比头年根儿缩减;

3、每股进项为人民币,比去逐岁末的人民币还少;

4、资产责任率为,与去逐岁末的增长比拟;

5、行驶比率为,比头年根儿缩减;

6、传动比是,比头年根儿缩减。

公司2018年度财务决算音详见奇纳会计事务所(特别普通合作关系)发布的公司2018年度审计音。

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2019年5月15日
清单4:《对续聘奇纳会计事务所(特别普通合作关系)为公司2019年度财务及内控审计机构的打手势要求》
入席隐名:

奇纳会计事务所(特别普通合作关系)具有安全资历,该事务座位对公司的审计工作迅速移动中可以严密的禀承《公司会计标准》等使关心规则举行审计,财务音可以正确、真实、成立反应能力公司财务状况和经纪效果。

董事会审计委员建议,公司第九二五届董事会关心经过,拟续聘奇纳会计事务所(特别普通合作关系)为公司2019年度的决算表审计机构和在内地把持审计机构,雇用期为某年级的学生。

现关系到隐名大会关心。。

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2019年5月15日
清单5:参加金融活动束信誉限额自找麻烦单
入席隐名:

为了遵守公司事情展开的资产必要条件,着陆中华人民共和国公司条例的使关心规则,意见相合公司及重大利益分店向各类存款及支持物机构自找麻烦量不超过人民币120亿元、某年级的学生期束学分林,融资方法包罗但不限于行驶性荣誉。、存款票据承兑、商务融资、内保外贷、存款票据承兑减息贷款、票据减息贷款、照管融资、融资酬金等,详细融资限期、依据方法、履行工夫按愿意的和方法进行。。
提请隐名大会关心同意并依据公司董事长或其依据典型的区分与各相干存款及支持物机构签字融资相干授信布置免费入场券(包罗但不限于授信、专款、许诺、融资等。,并依据资产机关着陆公司的资产必要条件境遇分一炉向使关心存款及支持物机构应付荣誉融资等处理。

该依据限期为自关心本打手势要求的隐名大会经过之日起至下一逐年度隐名大会传唤之日止。

本项打手势要求先前本公司2019年4月22日传唤的九届二十五次董事会关心经过。
现关系到隐名大会关心。。

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2019年5月15日
清单6:2018年公司分店抵押物
入席隐名:

遵守公司经纪展开的需求,预付款公司运营产量力,公司拟于2018年度对6家全资分店布置量不超过85亿元人民币的依据,对5家非全资重大利益分店布置量不超过30亿元人民币的依据(详见附加物),详细事项包罗但不限于荣誉存款、依据归纳、保险期和质押布置,依据限期为依据订约新来融资。。

公司提请隐名大会依据文字华董事长平民:在对全资分店依据量度85亿里边,可以整洁的和运用各全资分店的依据归纳。,结果在年度内增添了全资分店,新全资分店依据,依据归纳也可以在依据量内运用。;非全资分店依据量决不,各非全资重大利益分店CA的依据归纳,比如,今年新增非全资重大利益分店,对新增非全资重大利益分店的依据,依据归纳也可以在依据量内运用。。并请依据董事长审批详细的依据安排并签字相干法度布置免费入场券。

一、对全资分店布置依据境遇表: 单位:人民币

序 分店姓名 分店 表示 事情 表示本钱 经纪范围 一致社会 依据额 持股 备
号 典型 地 品种 (万元) 信誉信号 度 求出比值 注
(万元) (%)

1 美都美国利害关系 全资 美国 封锁 封锁 无 100,000 100

利害关系少量地公司 分店

2 美国本钱把持(杭州 全资 杭州 参加金融活动 100元, 上菜用具:承受公司付托参加资产经纪事情,封锁经纪,封锁求教于(摘 91330100M

州)利害关系少量地公司 分店 安全、转寄),工商务封锁,公司经纪求教于,数纸机软硬件、电子 A27WLXWOM

商务技术的技术展开、技术求教于、技术上菜用具、效果让,交易

考察,另外的增值价值电信事情做成某事新闻上菜用具事情(国际 330,000 100

事情(不是参加金融活动和支持物接管机构同意),不参加公共融资存款、融资

依据、代客理财等参加金融活动上菜用具)(信法须经同意的以协议约束,经络科

经同意后方可展开经纪活动力。。

3 浙江美都墨烯 全资 德清 新能 50元, 枪弹烯新精神售的工艺研究与发达、技术转让、封锁经纪、梅伦辩证的 91330521M 160,000 100

科技利害关系少量地公司 分店 源 售等。。 A28C3HXXA

4 浙江美都资产 全资子 德清 封锁 5元, 资产经纪,封锁经纪(以上所述不是参加金融活动及支持物接管机关同意),不插上一手 913305213

经纪利害关系少量地公司 公司 经纪 向大众布置存款、融资依据、代客理财等参加金融活动上菜用具。(依法 23439296X 160,000 100

经同意的以协议约束,经络科经同意后方可展开经纪活动力。

5 杭州美都资产 全资子 杭州 封锁 5元, 资产经纪、封锁经纪 91330000M 50,000 100

经纪利害关系少量地公司 公司 经纪 A28N0FJ44

6 Meid的新精神动力 全资子 杭州 商务 RMB10, 炉油(除危险的神秘的变化品)、建筑辩证的、金属辩证的、电子售、办 91330105M

商务(杭州)有 公司 爱读者品、神秘的变化工业售(除危险的神秘的变化品及易制毒神秘的变化品)、五金交电、A28T5MR04

限公司 焦炭、矿售(法度法规需介词审批的以协议约束除外)、汽车零卖、

零卖;新精神技术、炉油、建筑辩证的、金属辩证的、电子售、 50,000 100

办爱读者品、神秘的变化工业售、五金交电、焦炭、矿售技术发达、

技术求教于、技术上菜用具、效果让;合意的人退去(法度、行政规章

取缔以协议约束除外,法度、行政规章限度局限以协议约束的批准

后部可以操控。。

充当顾问 850,000

8

二、非全资重大利益分店依据: 单位:人民币

序 分店姓名 分店 表示 事情 表示本钱 经纪范围 一致社会信 依据额 持股比 备
号 典型 地 品种 (万元) 用信号 度 例(%)注
(万元)

1 美都经贸浙江 重大利益 杭州 商务 5元, 建筑辩证的、电子售等售 9133000074 100,000 90

利害关系少量地公司 分店 90291639

2 美都精神(新 重大利益子 新加 商务 原油零卖、化石物售供给链及后勤上菜用具 无

加坡)少量地公 公司 坡 64,000 90

3 上海美峥商务 分店 上海 商务 RMB1, 石油制品、神秘的变化工业售及备有(除危险的神秘的变化品、监控神秘的变化品、91310115MA

利害关系少量地公司 烟火表演、公民的迅速扩大定约雇用、易制毒神秘的变化品)、金属辩证的、建 1K3MKHX9 50,000 90

筑辩证的、矿售的售,参加合意的人及技术的退去事情,商

务新闻求教于,公司经纪求教于,交易营销策划。

4 德清美都小额 重大利益 德清 小额 RMB30, 应付各项小额荣誉;应付小公司展开、经纪、财务等求教于 9133050009

荣誉利害关系少量地 分店 荣誉 事情; 0987020A 30,000 60

公司

5 浙江美都海创 重大利益子 绍兴 创造 RMB4, 锂电池及配件的研究与开发、产量与售;神秘的变化工业辩证的(除神秘的变化危险的 91330604MA

少量地锂电技术 公司 业 品)的零卖、零卖;自营和代劳合意的人和技术的退去 28849P43 56,000 60

公司 法度、法规取缔的以协议约束除外,限度局限以协议约束批准证的运转)。

充当顾问 300,000

本项打手势要求先前本公司2019年4月22日传唤的九届二十五次董事会关心经过。

现关系到隐名大会关心。。

地铁精神利害关系少量地公司
2019年5月15日
9

清单7:依据公司经纪层举行短期封锁的法案
无效守夜操控风险、预付款资产运用产量力,被依据公司经纪层应用自有弃置不顾资产举行短期融资。,详细封锁典型包罗但不限于::参加金融活动售,包罗对冲,以守夜动摇风险、新股票依靠机械力移动、基金申购、插上一手额定发行和依靠机械力移动、库存公司债会员费、依靠机械力移动参加金融活动售、照管售、付托理财、付托荣誉等。同时,公司经纪层有权进行旗。该依据限期为自关心本打手势要求的隐名大会经过之日起至下一逐年度隐名大会传唤之日止。

本项打手势要求先前本公司2019年4月22日传唤的九届二十五次董事会关心经过。
现关系到隐名大会关心。。

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2019年5月15日
核准:

地铁精神利害关系少量地公司

201年度孤独董事年度公报

入席隐名:

公司孤独董事2018年度述职音于2019年4月23日刊登于上海安全交易税网站()上。

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