长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开临时股东大会的公告

长沙力元新材料股份股份有限公司另外的届董事会第十八次接触胜利暨集合暂时伙伴大会的公报

公司当任务人员和董事会均抵押权其身份验证。、真实与完整性,此外圆形的中间的无论哪一个虚伪记载。、给错误的劝告性提及或忽略掌管。。

长沙力元新材料股份股份有限公司另外的届董事会第十八次接触于2007年4月19日在紫东阁华天大酒店集合。接触应由9位董事列席。,致6位董事,通道,公司董事郑永龙先生、导演吴雪贵先生、孤独董事邓晓阳先生未能列席接触。,付托孤独董事黄百先生。、导演郜林先生、导演唐一武先生行使了他的特许权。,2名监事和已确定的毕业班学生施行人员列席了接触。。评述《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定。接触由安迪主席掌管。。通道与会董事的仔细课题和议论,接触谈论并鼓励了跟随手势。:

1、钞票在公司董事长决议中间的功能

9票准许。。。。,0弃权,0票反。

准许安迪先生的启发辞去公司董事长一职。,决议钟发平先生为公司董事长。

2、论变换董事的请求

9票准许。。。。,0弃权,0票反。

准许安迪先生的启发、唐一武先生、郑永龙先生、郜林先生辞去了公司的董事张贴。。

准许建造张居东先生、陈振冰先生、刘斌先生、常青先生是该公司董事的申请求职者。。

(董事简历附上)

本案仍需在内伙伴大会谈论。。

3、整齐平衡高管和股票行情代表的提议

9票准许。。。。,0弃权,0票反。

我准许陈志军先生辞去副总统张贴的启发。;董事会审察,衔接刘斌先生为担当施行人行政经营兼董事会书桌。

准许文建慧鸨母作为股票行情所代表的退职。

4、集合暂时伙伴大会的请求

9票准许。。。。,0弃权,0票反。

董事会决议于2 5月9日集合暂时伙伴大会。,具体的内容列举如下。:

(i)闭会时期:2007年5月9日,星期五(9):00整。

(二)会场:24西方大厦华天大酒店

(三)接触谈论:

1、董事变换手势

2、监事变换手势

(四)接合处接触的大会代表:

1、在职的公司董事、监事、毕业班学生施行人员

2、使夭折2007年4月27日午后3时收盘时在中国1971建立互信关系留下印象结算股份有限公司税收公司上海办留下印象在册的本公司整体伙伴。

3、不克不及指导列席接触的伙伴可以付托代理人接合处。。

(五)接触留下印象:

1、留下印象手续:伙伴身份证、建立互信关系报账卡;付托代理人控制本身的身份证。、授权付托书、付托人的建立互信关系报账卡。

2、留下印象时期:2007年4月28日至4月29日,8:00-11:30,午后13点:30-16:30。

3、留下印象位:董事会问询处(办公楼,2层)。远程的伙伴可以经过函件或FA留下印象和写作电传代码。。

(六)公司或企业事项:

1、接触估计良久进行。,列席交通、食宿费自理。

2、联系电话:0731-4019421   描绘:0731-4016101   邮递区号:410100

授权付托书样式:

授权付托书

兹付托        先生/鸨母代表我个人列席长沙力元新材料股份股份有限公司暂时伙伴大会,并对这次接触各项请求全权大使行使投票权。

付托人署名:                              收货人署名:

付托人身份证号码:                        收货人身份证号码:

客户伙伴导致:                          付托人持股数:

付托日期:2007年  月  日

格外地圆形的。

常莎丽元新材料股份股份有限公司董事会

二、00、七、4月19日

附:董事简历

张居东先生,男,生于1969年1月,安排或处理。1987~1991年在昆明理工大学校舍教。,眼前,富于表情的湖南大学校舍将存入银行与投资额课题生。;1991-1996年在长沙彩色的冶金学设计课题院任务,忙于机械设计任务。、国度重点工程——广西平果铝业公司发展工程,并为工程发展做出了卓越的贡献。,1995,他被聘为机械安排或处理。;1996-1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司忙于外贸任务;1997年11月参加常莎丽元新材料股份股份有限公司,复职问询处导演、供给部牧师、职业施行牧师、行政经营书桌、行政经营副的,掌管镍的采选和施行。在职的常莎丽元新材料股份股份有限公司行政经营。

陈振冰先生,男,生于1967年2月,本科学历,湖南大学校舍工商施行硕士课题生,中共党员。他于1998年8月卒业于湖南吉首大学校舍。;湖南桃花源药厂1988—1999,车间导演、分支厂长、总厂导演、党委书记;常莎丽元新材料股份股份有限公司1999—2004任务,山肩副的行政经营。、副总统;2004—到现在为止,在湖南科技股份有限公司,公司行政经营。

刘斌先生,男,生于1970年12月,课题生学历。1993—1995,在天津农行保税地区分公司、沈阳工行让他人照管天津建立互信关系贩卖部;1995,1996在Chung Ju包围任务。,并购部经营;1996—2007在中国1971远处包围有限税收公司任务,同时,他山肩收买发射的毕业班学生发射经营。,连云港顺遂包围股份股份有限公司书桌、常务副总统、公司董事、校长。

常青先生,男,生于1969年12月,硕士。1991—1993在江苏靖江建筑设计院任务;1998—2002在上海榜样的闽广包围股份,副的厂长、董事长副的;2003,2004在江阴市三毛包围上海办任务。,山肩交易情况部经营;2004年-到现在为止在上海长亮投资额公司任务,交易情况运营总监。

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