*ST罗顿:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知_市场要闻

风尘仆仆开展养家费养家费有限公司

发生着的叫进来 2018 第二次暂时成为搭档大会供传阅的

董事会和公司各种的董事保证书、给错误的劝告性国务的或大师滴,也其使满意的忠实。、严格和完整性承当我和协同责任。。

重要使满意情绪:

成为搭档大会日期:20181224

成为搭档大会采取的网上开票社会事业机构:上海份买卖所成为搭档大会网上开票 体系

一、 聚会的基本情况

() 成为搭档大会的典型和聚会2018 第二次特殊成为搭档大会() 成为搭档大会叫进来人:董事会

() 开票办法:成为搭档大会采取的选举权办法是结成选举权。 合的办法() 现场聚会日期、时期和座位

叫进来日期和时期:2018 12 24 14 00

叫进来座位:北京的旧称三里河路 1 扬州西公园大酒店聚会室() 网状物开票体系、开端和完毕日期和开票时期。

网状物开票体系:上海份买卖所成为搭档大会网上开票体系

网状物开票开端和完毕时期:自 2018 12 24

2018 12 24

应用上海份买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票时期是份。东部聚会当天的买卖时期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期在G日举行。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、称赞经过回购PRO回购事情存款和上海份

关涉保证书金买卖、再融资事情、称赞回购相干事情存款和上海份围攻者。 的开票,粉底网上开票的实施细则 实行顾虑规定。() 关涉成为搭档选举权权的开始募集。

二、 聚会慎重

成为搭档大会慎重动讲和选举权成为搭档典型。

成为搭档选举权型

序号

票据术语

A 股成为搭档

非积聚开票变化

1

发生着的计划协作堵塞科学实验报告的签署及顾虑成绩的根究

易氏有关运动的

1、 票据预告的时期与药剂

分阐明上述的变化。 2018 12 8 日登载在《上海包装报》、《奇纳证

迹象和上海份买卖所网站公司第七届董事会

第十七次聚会(书信选举权办法)公报 2018-091号)、公司第七届聚会

第十四届中西部及东部各州的县议会聚会供传阅的 2018-092号和锣

署名处<计划协作堵塞科学实验报告>关系方买卖公报(临) 2018-0932号等。

供传阅的和附件。2、 特殊终结变化:无3、 中小围攻者独立开票打手势:打手势 14、 关涉成为搭档忍住开票的打手势:打手势 1

应逃避选举权的关系成为搭档姓名:海南罗衡机电工程准备上升养家费有限公司、大话国能装饰开展养家费有限公司、北京的旧称德克谈到装饰养家费有限公司和海南大宇工业界5、 关涉主要担保成为搭档选举权权的打手势:无

三、 成为搭档大会选举权事项

() 本公司成为搭档经过上海份买卖所成为搭档大会网上开票体系行使选举权权

的,它可以开票选举权买卖体系的开票平台(经过选定的的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进

线路开票。第一登陆互联网网络开票平台进线路开票的,围攻者需求结束成为搭档。

份身份证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

() 成为搭档经过上海份买卖所成为搭档大会网上开票体系行使选举权权,万一

它富国多个成为搭档存款。,你可以应用究竟哪个在公司份中想像些人成为搭档存款

开票。选举权后,被款待异样的类别的权益股或异样的扭伤在其尽量的

在第一份开票中养育了异样的暗示。。

() 异样的开票权经过了现场。、反复开票由人们的网状物开票平台或宁静中间。

的,第独一开票出版哪独一。。

() 成为搭档可以在在内打手势屯积对尽量的打手势举行选举权。。

四、 聚会与会代表

() 份记录使中止日期后,在SH表达。

公司成为搭档有权列席成为搭档大会,也可以用黑白片假装。

列席聚会和开票的证实代理人。代理人不用是公司的成为搭档。。

养家费类别

份代码

份缩写

股权记录日

A股

600209

*ST 罗顿

2018/12/17

() 公司董事、监事和高级管理权杖。() 公司紧密结合的初级律师。() 宁静权杖

五、 聚会记录法

(1)参与者顺序

1、有意加入现场聚会的社团,该当想像包装。、营业执照硬拷贝、法定代理人发给证明书(如法定代理人本身列席)或授权证书(如社团成为搭档付托代理人列席)(见附件 1并列席身份证加入聚会。;

2、拟列席现场聚会的我成为搭档一定、包装存款卡;付托代理人想像身份证。、校长身份证、代理服务器(见附件) 1)、财物寄托人包装存款卡加入聚会。

3、加入现场聚会的成为搭档或许成为搭档代理人 2018 12 24 日午后 2:00 前进入会场并供相干证件,叫进来人和初级律师依包装记录结算机构供的成为搭档留下印象协同对成为搭档资历的效力举行证明,记录成为搭档姓名、术语和养家费总量。在聚会主持人宣告现场列席聚会的成为搭档和代理人人数及所想像选举权权的养家费总额屯积,聚会记录堵塞。聚会主持人在选举权前宣告现场列席聚会的成为搭档和代理人人数及所想像选举权权的养家费总额,列席聚会的成为搭档和代理人人数和总人数。

(二)成为搭档和成为搭档代表可以加入,参与者记录不履行义务分配的命令。加入者表达列举如下:

1、有意加入现场聚会的社团,该当想像包装。、营业执照硬拷贝、法定代理人发给证明书(如法定代理人本身列席)或授权证书(如社团成为搭档付托代理人列席)(见附件 1也加入记录的考勤卡。;

2、拟列席现场聚会的我成为搭档一定、包装存款卡;付托代理人想像身份证。、校长身份证、代理服务器(见附件) 1)、财物寄托人包装存款卡管理参会记录手续。表达成为搭档可以经过字面意义或许电报传真举行记录。。

3、记录座位:海南大话金海岸罗顿大酒店 12 叠架的一层问询处

4、记录时期:2018 12 22 — 23 日午前 9 时至 11 时, 午后 3 时至 5 时。

六、 宁静事项

(1)列席聚会的成为搭档的交通费、膳宿费。

(二)触感调式:

接触:海南大话金海岸罗顿大酒店 12 叠架的一层问询处

邮递区号:570208 前卫:林小姐、杜小姐 联系电话:0898-66258868-801

电子邮箱:lawtonfz@电报传真:0898-66254868专门地供传阅的。风尘仆仆开展养家费有限董事会2018 12 7 附件 1:授权证书举报贴纸风尘仆仆开展养家费养家费有限公司第七届董事会第十七次聚会终结

附件 1:授权证书

授权证书风尘仆仆开展养家费养家费有限公司:

专门地付托 丈夫(小姐)代表本单位(或本身)列席。 2018 12 24你的公司在白日 2018 第二次特殊成为搭档大会,代表他们行使开票权。。客户想像权益股数:财物寄托人想像主要担保数:客户成为搭档报告:

序号

非积聚开票票据术语

称赞

支持

弃权

1

发生着的计划协作堵塞科学实验报告的签署及顾虑成绩的根究易

的打手势

客户签名(盖印):受信托的署名:校长病案号:受信托的的病案号码:

付托日期: 年 月 每日评论:财物寄托人该当有付托书。称赞支持弃权选择独一并失败它。“√”,在这尊重的权利缺席对校长作出详述的的标示。,受信托的有权粉底本身的期望开票。。

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